Британское Национальное агентство по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве (NCA) приступило к систематической проверке законности доходов постоянных жителей Великобритании. По оценкам Financial Times, поток “грязных денег”, оседающих в Лондоне, составляет £90 млрд. ежегодно.
Хотя проверки, в принципе, могут коснуться всех, на практике в первую очередь под них попадут выходцы из бывшего СССР. В особенности россияне, массово скупавшие в последние годы недвижимость в престижных районах Лондона. По мнению Тома Тугендхата, председателя Комитета по иностранным делам Палаты общин, “Москва превратилась из коррумпированного государства, которым руководит один из богатейших людей мира – а по некоторым сведениям, Владимир Путин накопил более $300 млрд. долларов – в экспортера нестабильности”. “Лондонские рынки создают возможности для усилий Кремля, – полагает Тугендхат, рассматривающий отмывание денег не просто как воровство, в том числе и путем уклонения от уплаты налогов, а как способ “кражи демократических прав у целых народов”.
Вопрос о том, что делать с незаконными доходами, оседающими в Великобритании, поднимался много лет – но только в прошлом году он, наконец, сдвинулся с места. С 31 января 2017 года Закон “О криминальных финансах” позволяет по решению суда арестовывать подозрительные активы стоимостью более £50 тыс. – до тех пор, пока владелец не объяснит их происхождение. Незаконно приобретенная собственность конфискуется и выставляется на продажу. С учетом же стоимости недвижимости в Великобритании при планке в £50 тыс. под действие закона подпадает буквально все.
Однако, поскольку Британия – правовое государство, ордер на арест может быть выписан только в том случае, если прокуроры и налоговики смогут убедить судью, что их подозрения о незаконном происхождении доходов и имущества, которые они хотят подвергнуть аресту, обоснованы. Иными словами, не всякий сундучок с сокровищами можно сегодня арестовать: большая часть недвижимости оформлена на оффшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров, заработает только в 2021 году.
Но вот, несмотря на трудности, первый успех достигнут. Закон заработал: Высокий суд впервые выписал ордер по форме UWO (Unexplained Wealth Order – Ордер на необъясненное богатство). Под раздачу угодила супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана, 55-летняя Замира Хаджиева, которой принадлежит дом в Лондоне стоимостью £15 млн., а также гольф-клуб (£10 млн.) и личный самолет (£31 млн.). Ее траты на текущие расходы за последние десять лет составили £16 млн. Правда, борьба не окончена: адвокаты Гаджиевой пытаются опротестовать ордер, но представители NCA настроены оптимистично. ” Мы сумели собрать достаточно информации о ее доходах, чтобы убедить суд, – заявил директор NCA Дональд Тун. – В этом деле критически важной оказалась информация, которую мы получили с Виргинских островов, и которая позволила нам установить связь Замиры Хаджиевой с недвижимостью, оформленной через островные трасты”.
Несомненно, дело Хаджиевой будет в центре внимания как российской общины Великобритании, так и британского юридического сообщества. Есть все основания полагать, что оно станет первым из многих – и потому его итоги весьма значимы. Если она сумеет показать законные источники доходов, дело закроют. В противном случае NCA будет добиваться конфискации имущества.
В целом, ход событий говорит о том, что финансовый климат Британии будет резко меняться в худшую для коррупционеров из Третьего мира сторону.
Однако, хорошо зная правила игры, в них всегда можно найти бреши. Пример лондонского финансиста Санджая Шаха дает современным пиратам и их подругам некоторые основания для оптимизма даже на фоне злоключений Хаджиевой.
