ذكرت وسائل إعلام رسمية أنه تم إلقاء القبض على رجل الأعمال الإيراني الملياردير باباك زنجاني.
وفي سبتمبر/أيلول، بدأ البرلمان الإيراني التحقيق في تعاملاته التجارية بعد اتهامه باحتجاز 1.9 مليار دولار (1.2 مليار جنيه استرليني) من عائدات النفط التي كان من المقرر توجيهها عبر شركاته.
ونفى زنجاني، الذي يدعي أن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار، هذا الادعاء.
وقد أدرجته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء لمساعدته الحكومة الإيرانية والعديد من الشركات في التهرب من الحظر النفطي.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على صناعة النفط الإيرانية منذ عام 2012 كجزء من حملة المجتمع الدولي للضغط على الحكومة في طهران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
"المال في الحساب"
ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية يوم الاثنين عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني إزهي قوله إن زنجاني اعتقل ونقل إلى سجن إيفين في طهران.
ولم يقدم محسني إزهي أي تفاصيل أخرى حول القضية، لكن إيرنا قالت إنها مرتبطة "بجرائم مالية".
واعترف زنجاني بأنه استخدم منذ عام 2010 شبكة تضم أكثر من 60 شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا لبيع ملايين البراميل من النفط الإيراني نيابة عن الحكومة، مما أدى إلى توليد 17.5 مليار دولار من الإيرادات التي كانت في أمس الحاجة إليها.
وبعد اتهامه باحتجاز أموال في وقت سابق من هذا العام، قال زنجاني إنه قام بالفعل بتحويل 700 مليون دولار، لكن العقوبات الدولية تمنعه من تسليم المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار.
ونُقل عنه قوله في مقابلة مع مجلة إيرانية: «سأعيد المبلغ إذا أعطوني رقم حساب غدًا يقبل ما يصل إلى مليار يورو». وتساءل كيف يمكنني تحويل الأموال ووزارة النفط والبنك المركزي يخضعان للعقوبات؟ كما أننا لا نستطيع تحويل الأموال، لكن الأموال موجودة في الحساب”.
وفي الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الإيراني إن زنجاني لم يحول المبلغ المستحق.
وجاء اعتقال رجل الأعمال بعد يوم من أمر الرئيس حسن روحاني حكومته بمحاربة "الفساد المالي"، وخاصة "الشخصيات المتميزة" التي "استغلت العقوبات الاقتصادية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اضطر زنجاني أيضًا إلى نفي أي تورط له في فضيحة فساد كبرى في تركيا المجاورة.
اتُهم رجل الأعمال وتاجر الذهب الأذري، رضا ضراب، برشوة الوزراء للتستر على صفقة يُزعم أن إيران تبيع فيها النفط والغاز إلى تركيا مقابل أموال نقدية تم تحويلها بعد ذلك إلى ذهب بواسطة بنك تركي وتصديرها إلى طهران. في كثير من الأحيان عبر دبي.
بي بي سي
