HSBC, çirkli pulların yuyulması ilə bağlı həll yolu ilə ABŞ səlahiyyətlilərinə 1.9 milyard dollar (1.2 milyard funt sterlinq) ödəməli olduğunu təsdiqlədi ki, bu da belə bir işdə ödənilən ən böyük məbləğdir.
Böyük Britaniyada yerləşən bankın narkotik kartellərinə və ABŞ sanksiyaları altında olan ölkələrə məxsus pulların yuyulmasına kömək etdiyi iddia edilirdi.
Bu ilin əvvəlində HSBC ABŞ Senatının araşdırmasından sonra çirkli pulların yuyulmasına nəzarətin zəif olduğunu etiraf etdi.
Keçən ay o, hər hansı hesablaşma və ya cərimələrin xərclərini ödəmək üçün 1.5 milyard dollar ayırdığını açıqladı.
“Biz keçmiş səhvlərimizə görə məsuliyyəti öz üzərimizə götürürük” dedi HSBC qrupunun baş icraçı direktoru Stuart Gulliver.
"Onlar üçün çox üzgün olduğumuzu söylədik və bunu yenidən edirik."
Bank, çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün sistemlərini təkmilləşdirmək üçün 290 milyon dollar xərclədiyini və keçmişdə yüksək səviyyəli rəhbərlərə verilən bəzi bonusları geri aldığını söylədi.
Xəbər, ABŞ sanksiyalarını pozduğuna görə 300 milyon dollar cərimə ödəyəcək Böyük Britaniyada yerləşən Standard Chartered bankı ilə oxşar, lakin daha kiçik hesablaşmanın elanından sonra gəldi.
Davalar federal hökumət qurumları və Nyu-York ştatının hakimiyyət orqanları tərəfindən çirkli pulların yuyulmasına və sanksiyaların pozulmasına qarşı mübarizənin bir hissəsi kimi qiymətləndirilir.
Çirkli pulların yuyulması cinayət yolu ilə əldə edilən gəlirlərin ört-basdır edilməsi prosesidir ki, pulun qanunsuz əməllərlə əlaqəsi olmasın.
Senatın tənqidi
ABŞ Senatının bu ilin əvvəlində dərc etdiyi və HSBC-nin çirkli pulların yuyulmasına nəzarəti kəskin tənqid edən hesabatından sonra nizamlanma geniş şəkildə gözlənilirdi.
Hesabatda Meksika və ABŞ-dakı HSBC hesablarının narkotik baronları tərəfindən pulların yuyulması üçün istifadə edildiyi irəli sürülür.
O, Meksikanın narkotik qaçaqmalçılığı mərkəzi kimi tanınmasına baxmayaraq, 7-2007-ci illər arasında HSBC-nin Meksikadakı və ABŞ-dakı törəmə şirkətləri arasında 2008 milyard dollar köçürmə də daxil olmaqla misallar göstərib.
O, həmçinin HSBC-nin İran, Şimali Koreya və ABŞ-ın sanksiyalarına məruz qalan digər dövlətlərlə əlaqələrə qoyulan məhdudiyyətləri mütəmadi olaraq yayındırdığını bildirib.
HSBC, Senatın hesabatından sonra çirkli pulların yuyulmasına nəzarətin kifayət qədər güclü olmadığını etiraf etdi.
Çərşənbə axşamı günü Londonda yerləşən çoxmillətli şirkət keçmiş ABŞ rəsmisini maliyyə cinayətlərinə uyğunluq üzrə rəhbəri vəzifəsinə təyin etdiyini açıqladı - yeni vəzifə.
Bob Verner əvvəllər ABŞ Xəzinədarlığının Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisinin (OFAC) rəhbəri olub – ABŞ-ın İran da daxil olmaqla ölkələrə qarşı sanksiyalarının tətbiqinə cavabdeh qurum.
O, HSBC-nin çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiyalara uyğunluq sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə cavabdeh olacaq.
Davanın HSBC-nin işinə necə təsir edəcəyi bəlli deyil. Bank bazar kapitallaşmasına görə Avropanın ən böyük bankıdır və 12.7-ci ilin ilk altı ayı ərzində vergidən əvvəl 2012 milyard dollar mənfəət əldə edib.
(BBC)
