HSBC потвърди, че трябва да плати на американските власти 1.9 милиарда долара (£1.2 милиарда) в споразумение за пране на пари, което е най-голямата сума, платена в такъв случай.
Твърди се, че базираната в Обединеното кралство банка е помагала за пране на пари, принадлежащи на наркокартели и държави под санкции на САЩ.
По-рано тази година HSBC призна, че има слаб контрол върху прането на пари след разследване на Сената на САЩ.
Миналия месец тя обяви, че е заделила 1.5 милиарда долара за покриване на разходите за евентуални споразумения или глоби.
„Поемаме отговорност за нашите минали грешки“, каза главният изпълнителен директор на групата HSBC Стюарт Гъливер.
„Казахме, че дълбоко съжаляваме за тях, и го правим отново.“
Банката заяви, че е похарчила 290 милиона долара за подобряване на системите си за предотвратяване на прането на пари и е върнала някои бонуси, изплатени на висши ръководители в миналото.
Новината последва обявяването на подобно, но много по-малко споразумение с базираната в Обединеното кралство банка Standard Chartered, която ще плати 300 милиона долара глоби за нарушаване на санкциите на САЩ.
Случаите се разглеждат като част от репресиите срещу прането на пари и нарушенията на санкциите, водени от федералните правителствени агенции и властите на щата Ню Йорк.
Прането на пари е процесът на прикриване на приходите от престъпление, така че парите да не могат да бъдат свързани с престъплението.
Критика на Сената
Споразумението беше широко очаквано след доклад на Сената на САЩ, публикуван по-рано тази година, който беше силно критичен към контрола върху прането на пари на HSBC.
Докладът предполага, че сметките на HSBC в Мексико и САЩ са били използвани от наркобарони за пране на пари.
Той цитира примери, включително прехвърлянето на 7 милиарда долара между мексиканските и американските дъщерни дружества на HSBC между 2007 и 2008 г., извършено въпреки репутацията на Мексико като център за контрабанда на наркотици.
Освен това се казва, че HSBC редовно заобикаля ограниченията за сделки с Иран, Северна Корея и други държави, които са обект на санкции на САЩ.
HSBC призна, че контролът върху прането на пари не е достатъчно силен след доклада на Сената.
Във вторник базираната в Лондон мултинационална компания обяви, че е назначила бивш американски служител да работи като ръководител на отдела за спазване на финансовите престъпления – нова позиция.
Боб Вернер преди това беше ръководител на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) – агенцията, отговорна за прилагането на американските санкции срещу страни, включително Иран.
Той ще отговаря за укрепването на системите на HSBC за борба с прането на пари и за спазване на санкциите.
Не е ясно какво въздействие ще има случаят върху бизнеса на HSBC. Банката е най-голямата в Европа по пазарна капитализация и реализира печалби преди данъци от 12.7 милиарда долара за първите шест месеца на 2012 г.
(BBC)
