HSBC je potvrdio da će američkim vlastima isplatiti 1.9 milijardi dolara (1.2 milijarde funti) u nagodbi zbog pranja novca, što je najveća isplata u takvom slučaju.
Banka sa sjedištem u Velikoj Britaniji navodno je pomogla u pranju novca koji pripada narko kartelima i nacijama pod američkim sankcijama.
Ranije ove godine HSBC je priznao da ima lošu kontrolu pranja novca nakon istrage američkog Senata.
Prošlog mjeseca objavila je da je izdvojila 1.5 milijardi dolara za pokrivanje troškova bilo kakvog poravnanja ili kazni.
"Prihvatamo odgovornost za naše greške iz prošlosti", rekao je izvršni direktor grupe HSBC Stuart Gulliver.
“Rekli smo da nam ih je duboko žao, i to činimo ponovo.”
Banka je saopštila da je potrošila 290 miliona dolara na poboljšanje svojih sistema za sprečavanje pranja novca i da je vratila neke bonuse isplaćene višim rukovodiocima u prošlosti.
Vijest je uslijedila nakon najave slične, ali mnogo manje nagodbe sa britanskom bankom Standard Chartered, koja će platiti 300 miliona dolara kazne zbog kršenja američkih sankcija.
Slučajevi se smatraju dijelom suzbijanja pranja novca i kršenja sankcija koje vode federalne vladine agencije i vlasti New Yorka.
Pranje novca je proces prikrivanja imovinske koristi stečene kriminalom tako da se novac ne može povezati sa krivičnim djelima.
Kritika Senata
Nagodba se nadaleko očekivala nakon izvještaja američkog Senata, objavljenog ranije ove godine, koji je bio oštro kritičan prema kontroli pranja novca HSBC-a.
U izvještaju se navodi da su račune HSBC-a u Meksiku i SAD-u koristili narko-baroni za pranje novca.
Navodi se primjere uključujući transfer 7 milijardi dolara između HSBC-ovih meksičkih i američkih podružnica između 2007. i 2008. godine, uprkos reputaciji Meksika kao centra za krijumčarenje droge.
Također se navodi da HSBC redovno zaobilazi ograničenja u poslovanju s Iranom, Sjevernom Korejom i drugim državama koje su pod američkim sankcijama.
HSBC je priznao da njegova kontrola pranja novca nije bila dovoljno jaka nakon izvještaja Senata.
U utorak je ta multinacionalna kompanija sa sjedištem u Londonu objavila da je imenovala bivšeg američkog zvaničnika da radi kao šef za usklađenost s finansijskim kriminalom – nova pozicija.
Bob Werner je prethodno bio šef Ureda za kontrolu strane imovine američkog trezora (OFAC) – agencije odgovorne za provođenje američkih sankcija zemljama uključujući Iran.
On će biti odgovoran za jačanje HSBC-jevog sistema za sprečavanje pranja novca i poštivanje sankcija.
Nejasno je kakav će uticaj slučaj imati na poslovanje HSBC-a. Banka je najveća u Evropi po tržišnoj kapitalizaciji i ostvarila je dobit prije oporezivanja od 12.7 milijardi dolara za prvih šest mjeseci 2012.
(BBC)
