HSBC hà cunfirmatu chì deve pagà à l'autorità US $ 1.9 miliardi (£ 1.2 miliardi) in un accordu per u lavuramentu di soldi, u più grande pagatu in un tali casu.
A banca basata in u Regnu Unitu hè stata presunta chì hà aiutatu à lavà soldi appartenenti à i cartelli di droga è e nazioni sottu sanzioni di i Stati Uniti.
A principiu di questu annu, HSBC hà ammissu avè un poveru cuntrolli di blanchimentu di soldi dopu una investigazione di u Senatu di i Stati Uniti.
U mese passatu hà annunziatu chì avia riservatu $ 1.5 miliardi per copre i costi di qualsiasi accordu o amende.
"Accettamu a rispunsabilità per i nostri sbagli passati", hà dettu u direttore generale di u gruppu HSBC Stuart Gulliver.
"Avemu dettu chì ci dispiace assai per elli, è u facemu di novu."
U bancu hà dettu chì avia spesu $ 290 milioni per migliurà i so sistemi per prevene u lavuramentu di soldi è ricuperatu alcuni bonus pagati à i dirigenti anziani in u passatu.
A nutizia hà seguitu l'annunziu di un accordu simili, ma assai più chjucu, cù u bancu Standard Chartered, basatu in u Regnu Unitu, chì pagherà $ 300 milioni in ammende per a violazione di e sanzioni americane.
I casi sò visti cum'è parte di una ripresa di u lavu di soldi è di e violazioni di sanzioni guidate da l'agenzii di u guvernu federale è l'autorità statali di New York.
U lavuramentu di soldi hè u prucessu di disguising u prucedimentu di u crimine in modu chì i soldi ùn ponu esse ligati à u male.
Critica di u Senatu
L'accordu era statu largamente previstu dopu à un rapportu da u Senatu di i Stati Uniti, publicatu prima di questu annu, chì era assai criticu di i cuntrolli di lavurazione di soldi di HSBC.
U rapportu suggeria chì i cunti HSBC in Messico è i Stati Uniti eranu usati da i baroni di droga per lavà soldi.
Hà citatu esempi cum'è u trasferimentu di $ 7 miliardi trà e filiali messicane è americane di HSBC trà u 2007 è u 2008, malgradu a reputazione di u Messicu cum'è un centru per u trafficu di droga.
Hà dettu ancu chì HSBC hà aggiratu regularmente e restrizioni à i tratti cù l'Iran, a Corea di u Nordu è altri stati sottumessi à sanzioni di i Stati Uniti.
HSBC hà ammissu chì i so cuntrolli di lavurazione di soldi ùn eranu abbastanza forti dopu à u rapportu di u Senatu.
U marti, a multinaziunale di Londra hà annunziatu chì avia numinatu un anticu ufficiale di i Stati Uniti per travaglià cum'è u so capu di cunfurmità di u crimine finanziariu - una nova pusizione.
Bob Werner era prima u capu di l'Uffiziu di u Tesoru di i Stati Uniti per u Controlu di l'Assi Stranieri (OFAC) - l'agenzia rispunsevuli di rinfurzà e sanzioni di i Stati Uniti à i paesi cum'è l'Iran.
Serà rispunsevuli di rinfurzà i sistemi di cunfurmità di HSBC anti-lavamentu di soldi è sanzioni.
Ùn hè chjaru quale impattu averà u casu nantu à l'affari di HSBC. U bancu hè u più grande in Europa per a capitalizazione di u mercatu, è hà fattu prufitti prima di l'imposte di $ 12.7 miliardi per i primi sei mesi di u 2012.
(BBC)
