Storbritanniens National Cyber Crime Agency (NCA) har lanceret en systematisk gennemgang af indkomsten for fastboende i Storbritannien. Financial Times anslår, at strømmen af "beskidte penge", der ender i London, beløber sig til 90 milliarder pund årligt.
Selvom kontroller i princippet kan påvirke alle, vil folk fra det tidligere USSR i praksis være de første, der bliver underlagt dem. Især russere, der har købt ejendom i prestigefyldte områder i London i massevis i de seneste år. Ifølge Tom Tugendhat, formand for Underhusets udenrigsudvalg, er "Moskva gået fra at være en korrupt stat drevet af en af verdens rigeste mænd - Vladimir Putin siges at have akkumuleret mere end 300 milliarder dollars - til at være en eksportør af ustabilitet." "Londonske markeder skaber muligheder for Kremls indsats," siger Tugendhat, der ikke blot betragter hvidvaskning af penge som tyveri, herunder gennem skatteunddragelse, men som en måde at "stjæle demokratiske rettigheder fra hele folk."
Spørgsmålet om, hvad man skal gøre med ulovligt udbytte, der ender i Storbritannien, har været rejst i mange år - men det var først sidste år, at det endelig gik fremad. Fra den 31. januar 2017 tillader den strafferetlige finanslov, at mistænkelige aktiver til en værdi af mere end 50 pund kan beslaglægges ved retskendelse, indtil ejeren forklarer deres oprindelse. Ulovligt erhvervet ejendom konfiskeres og sættes til salg. Tager man hensyn til omkostningerne ved fast ejendom i Storbritannien, med en grænse på £50 tusind, falder bogstaveligt talt alt under loven.
Men fordi Storbritannien er en retsstat, kan der kun udstedes en arrestordre, hvis anklagere og skattemyndigheder kan overbevise en dommer om, at deres mistanker om den ulovlige oprindelse af den indkomst og ejendom, de ønsker at beslaglægge, er velbegrundede. Med andre ord, ikke enhver skattekiste kan beslaglægges i dag: Det meste af fast ejendom er registreret i offshore-selskaber, og loven, der forpligter offentliggørelsen af de endelige begunstigede, vil først træde i kraft i 2021.
Men på trods af vanskelighederne er den første succes opnået. Loven virkede: Højesteret udstedte en UWO-kendelse (Unexplained Wealth Order) for første gang. Hustruen til den tidligere chef for Den Internationale Bank i Aserbajdsjan, 55-årige Zamira Khadzhieva, som ejer et hus i London til en værdi af 15 millioner pund, samt en golfklub (10 millioner pund) og et privat jetfly (31 pund). mio.), faldt ind under fordelingen. Hendes udgifter til driftsudgifter i løbet af de seneste ti år beløb sig til £16 millioner. Kampen er ganske vist ikke slut: Gadzhievas advokater forsøger at appellere ordren, men NCA-repræsentanter er optimistiske. "Vi var i stand til at indsamle nok information om hendes indkomst til at overbevise retten," sagde NCA-direktør Donald Toon. "Den kritiske information i denne sag var den information, vi modtog fra Jomfruøerne, som gjorde det muligt for os at forbinde Zamira Khadzhieva med fast ejendom, der blev holdt gennem ø-truster."
Uden tvivl vil Khadzhievas sag være i fokus både i det britiske russiske samfund og i det britiske juridiske samfund. Der er al mulig grund til at tro, at den bliver den første af mange – og derfor er dens resultater meget markante. Hvis hun kan fremvise legitime indtægtskilder, vil sagen blive afsluttet. Ellers vil NCA søge ejendommen fortabt.
Samlet set tyder hændelsesforløbet på, at Storbritanniens finansielle klima vil ændre sig dramatisk til det værre for den tredje verdens korrupte embedsmænd.
Men hvis du kender spillets regler godt, kan du altid finde huller i dem. Eksemplet med London-finansmanden Sanjay Shah giver moderne pirater og deres kærester nogle grunde til optimisme, selv på baggrund af Khadzhievas misadventures.
