पनामा की एक लॉ फर्म से संबंधित 11.5 मिलियन गोपनीय दस्तावेजों का रविवार को गुमनाम लीक होना वैश्विक वित्तीय विनियमन के बारे में नए सवाल खड़े करता है। पनामा पेपर्स से पता चलता है कि 140 से अधिक देशों के 50 राजनेताओं, जिनमें 72 वर्तमान या पूर्व राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं, का मोसैक फोनेस्का से संबंध है। 107 देशों के 78 मीडिया संगठनों द्वारा विश्लेषित की गई फाइलों से मनी लॉन्ड्रिंग, प्रतिबंधों की चोरी और कर चोरी के संदिग्ध मामलों का पता चलता है।
आरोपों के केंद्र में आने वाले ज़्यादातर लोगों ने जर्मन अख़बार सुदेउत्शे ज़ितुंग के साथ शुरू में साझा किए गए दस्तावेज़ों और डेटा के विशाल भंडार के उल्लंघन पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लीक में 1977 से लेकर 2015 के अंत तक के ईमेल, वित्तीय स्प्रेडशीट, पासपोर्ट जानकारी और कॉर्पोरेट रिकॉर्ड शामिल हैं।
किस पर क्या आरोप है?
आइसलैंड के प्रधानमंत्री
आइसलैंड के प्रधानमंत्री सिगमंडुर गुन्नलाउगसन पर अपने देश के विफल बैंकों में अघोषित हिस्सेदारी रखने का आरोप है, जिसे उन्होंने बाद में एक ऑफशोर कंपनी के पीछे छिपा दिया, जिसका एक हिस्सा उन्होंने बाद में अपनी पत्नी को $1 में बेच दिया। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है।
व्लादिमीर पुतिन
रविवार को प्रकाशित किसी भी रिकॉर्ड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम नहीं है। हालांकि, दस्तावेजों से पता चलता है कि संगीतकार सर्गेई रोल्डुगिन, उनकी बेटी मारिया के गॉडफादर और उनकी पत्नी ल्यूडमिला से उनका परिचय कराने वाले व्यक्ति सहित उनके कई सहयोगियों और करीबी दोस्तों ने ऐसे सौदों से लाखों कमाए जो उनकी जानकारी के बिना करना मुश्किल होता। क्रेमलिन ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इसने लीक से पहले कहा था कि एक संगठन राष्ट्रपति को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
सीरिया के असद
सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद अपने दो चचेरे भाइयों, रामी और हाफ़िज़ मखलौफ़ के ज़रिए पनामा पेपर्स से जुड़े हुए हैं। ये भाई सीरिया के तेल और दूरसंचार उद्योगों के मुख्य प्रवेश द्वारों को नियंत्रित करते हैं। कुछ समय के लिए, सीरिया में व्यापार करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को इनसे मंज़ूरी लेनी पड़ती थी। उन्होंने और न ही असद ने इस पर कोई टिप्पणी की है।
मौरिसियो मैक्री
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जो इतालवी मूल के एक व्यवसायी के बेटे हैं, ने फ्लेग ट्रेडिंग लिमिटेड नामक कंपनी में अपनी रुचि घोषित नहीं की, जिसके वे अपने भाई और पिता के साथ 1998 से निदेशक थे, जब इसे बहामास में शामिल किया गया था, 2009 तक, जब इसे भंग कर दिया गया था। मैक्री के एक प्रतिनिधि ने कहा कि राष्ट्रपति ने उस रुचि की घोषणा नहीं की क्योंकि उनके पास इसमें कोई सक्रिय निधि नहीं थी। मैक्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कई मिलियन डॉलर की शेष राशि वाले अन्य विदेशी खातों का खुलासा किया।
धनी आस्ट्रेलियाई
एक अज्ञात व्यक्ति ने 11 मिलियन दस्तावेज लीक किए हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे दुनिया के अमीर और शक्तिशाली लोग ऑफशोर टैक्स हेवन में अपना पैसा छिपाते हैं। वीडियो न्यूज़ी न्यूज़लुक द्वारा प्रदान किया गया
ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह मोसैक फोंसेका के साथ उनके लेन-देन से जुड़े संभावित कर चोरी के लिए 800 से अधिक धनी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जांच कर रहा है। इसने कहा कि इसने 120 व्यक्तियों में से 800 को हांगकांग में एक अनाम सहयोगी अपतटीय सेवा प्रदाता से जोड़ा है।
