Anonimno curenje u nedjelju 11.5 milijuna povjerljivih dokumenata koji pripadaju odvjetničkom uredu u Panami, u kojima se detaljno opisuje kako su bogati, slavni i moćni ljudi skrivali svoje bogatstvo, otvara nova pitanja o globalnoj financijskoj regulativi. Panamski dokumenti pokazuju kako je 140 političara iz više od 50 zemalja, uključujući 72 sadašnja ili bivša šefa država, povezano s Mossack Fonescom. Dosjei, koje je analiziralo 107 medijskih organizacija u 78 zemalja, otkrivaju sumnjive slučajeve pranja novca, utaje sankcija i izbjegavanja poreza.
Većina ljudi koji su u središtu optužbi nisu javno odgovorili na kršenje ogromne količine dokumenata i podataka koji su prvotno podijeljeni njemačkim novinama Suddeutsche Zeitung. Curenje uključuje e-poštu, financijske proračunske tablice, podatke o putovnicama i korporativne zapise od 1977. do kraja 2015.
TKO JE ZA ŠTO OPTUŽEN?
Islandski premijer
Islandski premijer Sigmundur Gunnlaugsson optužen je za neprijavljeni interes u propalim bankama svoje zemlje koji je potom sakrio iza offshore tvrtke, čiji je dio kasnije prodao svojoj supruzi za 1 dolar. Kaže da nije učinio ništa loše. Suočen je s pozivima na ostavku.
Vladimir Putin
Ime ruskog predsjednika Vladimira Putina ne pojavljuje se ni u jednom zapisu objavljenom u nedjelju. Međutim, dokumenti pokazuju da su mnogi njegovi suradnici i bliski prijatelji, uključujući glazbenika Sergeja Roldugina, kuma njegove kćeri Marije i čovjeka koji ga je upoznao sa suprugom Lyudmillom, zaradili milijune od poslova koje bi bilo teško izvesti bez njegova znanja. Kremlj nije komentirao. Prije curenja je pisalo da jedna organizacija pokušava ocrniti predsjednika.
Sirijski Assad
Sirijski predsjednik Bashar Assad povezan je s Panamskim papirima preko dva rođaka, Ramija i Hafeza Makhloufa. Braća kontroliraju ključna vrata sirijske naftne i telekomunikacijske industrije. Neko su razdoblje sve strane tvrtke koje su htjele poslovati u Siriji morale proći odobrenje. Nisu komentirali, kao ni Assad.
Mauricio Macri
Argentinski predsjednik, sin poslovnog tajkuna talijanskog porijekla, nije prijavio interes za tvrtku pod nazivom Fleg Trading Ltd, čiji je bio direktor sa svojim bratom i ocem od 1998. kada je osnovana na Bahamima do 2009. kada je bio raspušten. Predstavnik Macrija rekao je da predsjednik nije prijavio taj interes jer u njemu nema aktivnih sredstava. Macri je otkrio druge račune u inozemstvu sa saldom od nekoliko milijuna dolara u Sjedinjenim Državama.
Bogati Australci
Anonimna osoba otkrila je 11 milijuna dokumenata koji opisuju kako svjetski bogati i moćni skrivaju novac u offshore poreznim oazama. Video osigurao Newsy Newslook
Australski porezni ured objavio je u ponedjeljak da istražuje više od 800 bogatih Australaca zbog moguće utaje poreza povezane s njihovim poslovanjem s Mossack Fonsecom. Rečeno je da je povezalo 120 od 800 pojedinaca s neimenovanim pridruženim pružateljem offshore usluga u Hong Kongu.
