Կիրակի օրը Պանամայի իրավաբանական ընկերությանը պատկանող 11.5 միլիոն գաղտնի փաստաթղթերի անանուն արտահոսքը, որոնք մանրամասն նկարագրում են, թե ինչպես են հարուստ, հայտնի և ազդեցիկ մարդիկ թաքցնում իրենց հարստությունը, նոր հարցեր է առաջացնում համաշխարհային ֆինանսական կարգավորման վերաբերյալ: «Պանամայի փաստաթղթերը» ցույց են տալիս, թե ինչպես են ավելի քան 140 երկրների 50 քաղաքական գործիչներ, այդ թվում՝ 72 գործող կամ նախկին պետությունների ղեկավարներ, կապեր ունեն «Մոսակ Ֆոնեսկայի» հետ: 107 երկրների 78 լրատվամիջոցների կողմից վերլուծված ֆայլերը բացահայտում են փողերի լվացման, պատժամիջոցներից խուսափելու և հարկերից խուսափելու կասկածելի դեպքեր:
Մեղադրանքների կենտրոնում գտնվող անձանց մեծ մասը հրապարակայնորեն չի արձագանքել գերմանական Suddeutsche Zeitung թերթին սկզբնապես տրամադրված փաստաթղթերի և տվյալների հսկայական պաշարի արտահոսքին: Արտահոսքը ներառում է էլեկտրոնային նամակներ, ֆինանսական աղյուսակներ, անձնագրային տեղեկություններ և կորպորատիվ գրառումներ 1977 թվականից մինչև 2015 թվականի վերջը:
Ո՞Վ Է Ի՞ՆՉԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵՂԱԴՐՎՈՒՄ։
Իսլանդիայի վարչապետը
Իսլանդիայի վարչապետ Սիգմունդուր Գունլաուգսոնին մեղադրում են իր երկրի սնանկացած բանկերի նկատմամբ չհայտարարագրված շահագրգռվածություն ունենալու մեջ, որոնք նա այնուհետև թաքցրել է օֆշորային ընկերության հետևում, որի մի մասը հետագայում վաճառել է կնոջը 1 դոլարով: Նա պնդում է, որ ոչ մի սխալ բան չի արել: Նրան կոչ են անում հրաժարական տալ:
Վլադիմիր Պուտինը
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անունը չի հիշատակվում կիրակի օրը հրապարակված որևէ փաստաթղթում։ Սակայն փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ նրա շատ գործընկերներ և մտերիմ ընկերներ, այդ թվում՝ երաժիշտ Սերգեյ Ռոլդուգինը, որը նրա դստեր՝ Մարիայի կնքահայրն է և այն մարդը, ով նրան ծանոթացրել է կնոջ՝ Լյուդմիլայի հետ, միլիոններ են վաստակել այնպիսի գործարքներից, որոնք դժվար կլիներ կնքել առանց նրա իմացության։ Կրեմլը մեկնաբանություն չի արել։ Արտահոսքից առաջ այն հայտարարել էր, որ մի կազմակերպություն փորձում է վարկաբեկել նախագահին։
Սիրիայի Ասադը
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կապված է «Պանամայի փաստաթղթերի» հետ իր երկու զարմիկների՝ Ռամիի և Հաֆեզ Մախլուֆի միջոցով։ Եղբայրները վերահսկում են Սիրիայի նավթային և հեռահաղորդակցության ոլորտներ տանող հիմնական դարպասները։ Որոշ ժամանակ Սիրիայում բիզնեսով զբաղվել ցանկացող ցանկացած օտարերկրյա ընկերություն պետք է թույլտվություն ստանար նրանցից։ Նրանք մեկնաբանություններ չեն տվել, ինչպես նաև Ասադը։
Մաուրիցիո Մակրի
Արգենտինայի նախագահը, ով իտալական ծագումով գործարար մագնատի որդին է, չի հայտարարել Fleg Trading Ltd անունով ընկերությունում իր մասնակցության մասին, որի տնօրենն էր նա իր եղբոր և հոր հետ 1998 թվականից, երբ այն հիմնադրվեց Բահամյան կղզիներում, մինչև 2009 թվականը, երբ այն լուծարվեց: Մակրիի ներկայացուցիչը նշել է, որ նախագահը չի հայտարարել այդ մասնակցության մասին, քանի որ ինքը ակտիվ միջոցներ չունի դրանում: Մակրին բացահայտել է նաև այլ արտասահմանյան հաշիվներ՝ Միացյալ Նահանգներում մի քանի միլիոն դոլարի մնացորդով:
Հարուստ ավստրալիացիներ
Անանուն անձը հրապարակել է 11 միլիոն փաստաթուղթ, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես են աշխարհի հարուստներն ու ազդեցիկները թաքցնում իրենց փողերը օֆշորային հարկային դրախտներում: Տեսանյութը տրամադրվել է Newsy Newslook-ի կողմից:
Ավստրալիայի հարկային գրասենյակը երկուշաբթի օրը տարածած հայտարարության մեջ հայտարարել է, որ հետաքննում է ավելի քան 800 հարուստ ավստրալացիների՝ Mossack Fonseca-ի հետ նրանց գործարքների հետ կապված հնարավոր հարկերից խուսափելու համար: Այնտեղ ասվում է, որ 120 անձանցից 800-ը կապվել է Հոնկոնգում գտնվող անանուն օֆշորային ծառայություններ մատուցող ընկերության հետ:
