പനാമയിലെ ഒരു നിയമ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 11.5 ദശലക്ഷം രഹസ്യ രേഖകൾ ഞായറാഴ്ച അജ്ഞാതമായി ചോർന്നത്, സമ്പന്നരും പ്രശസ്തരും ശക്തരുമായ ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ മറച്ചുവെച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കിയത് ആഗോള സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. 72 നിലവിലുള്ളതോ മുൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരോ ഉൾപ്പെടെ 50 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 140 രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് മൊസാക്ക് ഫോണെസ്കയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പനാമ പേപ്പറുകൾ കാണിക്കുന്നു. 78 രാജ്യങ്ങളിലെ 107 മാധ്യമ സംഘടനകൾ വിശകലനം ചെയ്ത ഫയലുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഉപരോധ വെട്ടിപ്പ്, നികുതി ഒഴിവാക്കൽ തുടങ്ങിയ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കേസുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ജർമ്മൻ പത്രമായ സുഡ്ഡ്യൂഷെ സെയ്തുങ്ങുമായി തുടക്കത്തിൽ പങ്കുവെച്ച രേഖകളുടെയും ഡാറ്റയുടെയും വലിയ ശേഖരത്തിന്റെ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ച് ആരോപണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായ മിക്ക ആളുകളും പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 1977 മുതൽ 2015 അവസാനം വരെയുള്ള ഇമെയിലുകൾ, സാമ്പത്തിക സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റുകൾ, പാസ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ, കോർപ്പറേറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ചോർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ആർക്കാണ് എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുന്നത്?
ഐസ്ലാൻഡിലെ പ്രധാനമന്ത്രി
ഐസ്ലാൻഡിക് പ്രധാനമന്ത്രി സിഗ്മുണ്ടൂർ ഗൺലാങ്സണിന് തന്റെ രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെട്ട ബാങ്കുകളിൽ അപ്രഖ്യാപിത താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അത് ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ പിന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് ഭാര്യക്ക് ഒരു ഡോളറിന് വിറ്റു. താൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. രാജിവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം മുറവിളി ഉയർത്തുന്നു.
വ്ളാദിമർ പുടിൻ
ഞായറാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകളിലൊന്നും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെ പേര് കാണുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, മകൾ മരിയയുടെ ഗോഡ്ഫാദറും ഭാര്യ ല്യൂഡ്മില്ലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആളുമായ സംഗീതജ്ഞൻ സെർജി റോൾഡുഗിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരവധി കൂട്ടാളികളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പാദിച്ചതായി രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ക്രെംലിൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സംഘടന പ്രസിഡന്റിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ചോർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു.
സിറിയയിലെ അസദ്.
സിറിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബഷർ അസാദിന് പനാമ പേപ്പറുകളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് റാമി, ഹാഫിസ് മഖ്ലൗഫ് എന്നീ രണ്ട് കസിൻസുകളിലൂടെയാണ്. സിറിയയിലെ എണ്ണ, ടെലികോം വ്യവസായങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടങ്ങൾ സഹോദരന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്തേക്ക്, സിറിയയിൽ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവർ അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അവരോ അസാദോ ഇതുവരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
മൗറീഷ്യോ മാക്രി
ഇറ്റാലിയൻ വംശജനായ ഒരു ബിസിനസ് ടൈക്കൂണിന്റെ മകനായ അർജന്റീനയുടെ പ്രസിഡന്റ്, ഫ്ലെഗ് ട്രേഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയിൽ താൽപ്പര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 1998-ൽ ബഹാമാസിൽ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു മുതൽ 2009-ൽ പിരിച്ചുവിടുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം സഹോദരനും പിതാവും ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. മാക്രിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത്, പ്രസിഡന്റ് ആ താൽപ്പര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. മാക്രിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിന് സജീവമായ ഫണ്ടുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അദ്ദേഹം ആ താൽപ്പര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിരവധി ദശലക്ഷം ഡോളർ ബാലൻസുള്ള മറ്റ് വിദേശ അക്കൗണ്ടുകൾ മാക്രി വെളിപ്പെടുത്തി.
സമ്പന്നരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ
ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരും ശക്തരുമായവർ വിദേശ നികുതി താവളങ്ങളിൽ പണം എങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിവരിക്കുന്ന 11 ദശലക്ഷം രേഖകൾ ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തി ചോർത്തി. ന്യൂസി ന്യൂസ്ലുക്ക് നൽകിയ വീഡിയോ
മൊസാക്ക് ഫോൺസെക്കയുമായുള്ള ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയ 800-ലധികം സമ്പന്നരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരെ അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ടാക്സേഷൻ ഓഫീസ് തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. 800 പേരിൽ 120 പേരെയും ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഒരു അജ്ഞാത അസോസിയേറ്റ് ഓഫ്ഷോർ സേവന ദാതാവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
