ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းမှုတစ်ခုတွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များကို ဒေါ်လာ ၁.၉ ဘီလီယံ (ပေါင် ၁.၂ ဘီလျံ) ပေးချေရန် HSBC မှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ယင်းကိစ္စတွင် အကြီးမားဆုံးပေးချေမှုဖြစ်သည်။
ယူကေအခြေစိုက် ဘဏ်သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင် မူးယစ်ဂိုဏ်းများနှင့် နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုကို ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် HSBC သည် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု ထိန်းချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အခြေချမှု သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိစေရန် ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ဖယ်ထားမည်ဟု ပြီးခဲ့သည့်လက ကြေညာခဲ့သည်။
HSBC အဖွဲ့၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Stuart Gulliver က “ကျွန်ုပ်တို့၏ အတိတ်အမှားများအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံပါသည်။
“သူတို့အတွက် လေးလေးနက်နက် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်ပါတယ်။”
ငွေကြေးခဝါချမှုကို တားဆီးရန်အတွက် ၎င်း၏စနစ်များကို မြှင့်တင်ရန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၉၀ သုံးစွဲခဲ့ပြီး ယခင်က အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိများထံ ပေးဆောင်ခဲ့သော ဘောနပ်စ်အချို့ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း ဘဏ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုသတင်းသည် ယူကေအခြေစိုက် Standard Chartered ဘဏ်နှင့် ဆင်တူသော်လည်း သေးငယ်သော အခြေချမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒဏ်ငွေ ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးဆောင်ရမည်ဟု သတင်းက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယင်းအမှုများကို ဖက်ဒရယ်အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် နယူးယောက်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များက ဦးဆောင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ချိုးဖောက်မှုများကို နှိမ်နင်းမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။
ငွေကြေးခဝါချခြင်းသည် ရာဇ၀တ်မှုမှရရှိသောငွေများကို အမှားအယွင်းနှင့် မချိတ်ဆက်နိုင်စေရန် ဖုံးကွယ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
ဆီးနိတ်လွှတ်တော်ဝေဖန်
HSBC ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု ထိန်းချုပ်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သည့် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်၏ အစီရင်ခံစာတစ်ခုအပြီးတွင် ပြေလည်မှုရရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှော်လင့်ထားသည်။
မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန်ရှိ HSBC အကောင့်များကို ငွေကြေးခဝါချရန်အတွက် မူးယစ်ဆေးသမားများက အသုံးပြုနေကြောင်း အစီရင်ခံစာက အကြံပြုထားသည်။
HSBC ၏ မက္ကဆီကိုနှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကြားတွင် HSBC ၏ မက္ကဆီကန်နှင့် အမေရိကန် လုပ်ငန်းခွဲများအကြား ဒေါ်လာ ၇ ဘီလျံ လွှဲပြောင်းမှု အပါအဝင် ဥပမာများကို ကိုးကား၍ မက္ကဆီကို၏ မူးယစ်ဆေးဝါး မှောင်ခိုမှု ဗဟိုချက်အဖြစ် ကျော်ကြားသော်လည်း၊
HSBC သည် အီရန်၊ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို ခံရသည့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် ကန့်သတ်ချက်များကို ရှောင်တိမ်းနေသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အထက်လွှတ်တော် အစီရင်ခံစာအရ HSBC သည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု ထိန်းချုပ်မှု လုံလောက်စွာ မခိုင်မာကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
အင်္ဂါနေ့က လန်ဒန်အခြေစိုက် နိုင်ငံစုံက အမေရိကန်အရာရှိဟောင်းတစ်ဦးကို ၎င်း၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အကြီးအကဲအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ကြေညာခဲ့သည်။
Bob Werner သည် ယခင်က US Treasury's Foreign Assets Control (OFAC) ၏ အကြီးအကဲဖြစ်ပြီး အီရန်အပါအဝင် နိုင်ငံများအပေါ် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို လိုက်နာရန် တာဝန်ရှိသည်။
HSBC ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများ လိုက်နာမှုစနစ်များကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သူတာဝန်ယူမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိစ္စသည် HSBC ၏လုပ်ငန်းအပေါ် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ကို မရှင်းလင်းပါ။ ဘဏ်သည် စျေးကွက်အရင်းအနှီးဖြင့် ဥရောပတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ပထမခြောက်လအတွက် အခွန်ကြိုတင်အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၂.၇ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။
(ဘီဘီစီ)
