Британское национальное агентство по борьбе с экономическими правонарушениями и киберпространством (NCA) приступило к систематической законности доходов, получаемых постоянными жителями Великобритании. По заявлению Financial Times, поток «грязных денег», сидящих в Лондоне, составляет £90 млрд. год.
Хотя проверки, в принципе, могут коснуться всех, на замену в первую очередь под них попадут выходы из бывшего СССР. В особенности россияне, массово скупавшие в последние годы недвижимость в престижных районах Лондона. По словам Тома Тугендхата, председателя Конгресса Палаты общин по иностранным делам, «Москва превратилась из коррумпированного государства, которым руководит один из богатейших людей мира – по некоторым сведениям, Владимир Путин накопил более 300 миллиардов долларов». долларов – в экспортной нестабильности». «Лондонские рынки создают возможности для тенденции Кремля, — заявил Тугендхат, рассматривая отмывание денег не просто как воровство, в том числе и посредством уклонения от уплаты налогов, а как способ «кражи демократических прав у целых народов».
Вопрос о том, что делать с незаконными доходами, оседавшими в Великобритании, поднимался много лет – но только в прошлом году он, наконец, сдвинулся с места. С 31 января 2017 года Закон «О криминальных финансах» разрешает постановление суда арестовывать подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов. – до тех пор, пока владелец не объяснит их соответствие. Незаконное приобретение имущества конфискуется и выдается на продажу. С учетом же стоимости недвижимости в Великобритании при планке в £50 тыс. Под действие закона подпадает буквально все.
Однако, поскольку Британия – Правовое государство, постановление об аресте может быть вынесено только в том случае, если прокуроры и налоговики смогут убедить судью, что их подозрения о неожиданном происшествии доходов и имущества, которые они хотят предъявить к аресту, обоснованы. Другими словами, ни в коем случае сундучок с сокровищами можно сегодня арестовать: большая часть оформления недвижимости на оффшорные компании, а закон, обязывающий раскрывать конечные бенефициары, заработает только в 2021 году.
Но вот, несмотря на трудности, был достигнут первый успех. Закон заработал: Высокий суд впервые выписал приказ по форме UWO (Приказ о необъяснимом богатстве). Под раздачу угодила супруга бывшего главы международного банка Азербайджана, 55-летняя Замира Хаджиева, которой принадлежит дом в Лондоне стоимостью £15 млн, а также гольф-клуб (£10 млн) и личный самолет (£31 млн). Ее расходы на текущие расходы за последние десять лет составили 16 миллионов фунтов стерлингов. Правда, борьба не окончена: адвокаты Гаджиевой пытаются опротестовать порядок, но представители НКА настроены оптимистично. «Мы сумели собрать достаточно информации о ее доходах, чтобы убедить суд», – заявил директор NCA Дональд Тун. – В этом плане важна информация, которую мы получили с Виргинских островов, и которая позволяет нам установить связь Замиры Хаджиевой с недвижимостью, оформленной через островные трасты».
Несомненно, дело Хаджиевой будет в центре внимания как российских общин Великобритании, так и британского юридического сообщества. Есть все основания полагать, что оно станет первым из многих – и потому его итоги весьма значимы. Если она сумеет показать законные источники дохода, дело закроют. В противном случае NCA будет добиваться конфискации имущества.
В целом, ход событий говорит о том, что финансовый климат Британии будет резко меняться в худшую сторону для коррупционеров из Третьего мира.
Однако, хорошо зная правила игры, в них всегда можно найти бреши. Пример лондонского финансиста Санджая Шаха дает современным пиратам и их друзьям некоторые основания для оптимизма даже на фоне злоключений Хаджиевой.
