HSBC ยืนยันว่าจะจ่ายเงินให้ทางการสหรัฐฯ 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.2 พันล้านปอนด์) ในข้อตกลงเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นการจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่สุดในกรณีเช่นนี้
ธนาคารในสหราชอาณาจักรแห่งนี้ถูกกล่าวหาว่าช่วยฟอกเงินของกลุ่มค้ายาเสพติดและประเทศต่างๆ ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา HSBC ยอมรับว่ามีการควบคุมการฟอกเงินที่ไม่ดี หลังจากการสอบสวนของวุฒิสภาสหรัฐฯ
เมื่อเดือนที่แล้วได้ประกาศจัดสรรเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้หรือค่าปรับ
“เรายอมรับความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในอดีตของเรา” สจวร์ต กัลลิเวอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม HSBC กล่าว
“เราบอกว่าเราเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพวกเขา และเราก็ทำเช่นนั้นอีกครั้ง”
ธนาคารกล่าวว่าได้ใช้เงิน 290 ล้านเหรียญสหรัฐในการปรับปรุงระบบเพื่อป้องกันการฟอกเงิน และรับโบนัสบางส่วนที่จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูงในอดีต
ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงที่คล้ายกันแต่น้อยกว่ามากกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดในสหราชอาณาจักร ซึ่งจะจ่ายค่าปรับ 300 ล้านดอลลาร์จากการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
คดีนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงินและการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรที่นำโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางและหน่วยงานของรัฐนิวยอร์ก
การฟอกเงินเป็นกระบวนการปลอมแปลงรายได้จากอาชญากรรม เพื่อไม่ให้เงินเชื่อมโยงกับการกระทำผิด
วิจารณ์วุฒิสภา
ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการคาดหวังอย่างกว้างขวางหลังจากรายงานของวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อการควบคุมการฟอกเงินของ HSBC
รายงานระบุว่าบัญชี HSBC ในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกากำลังถูกใช้โดยยักษ์ใหญ่ด้านยาเสพติดเพื่อฟอกเงิน
โดยอ้างถึงตัวอย่างต่างๆ รวมถึงการโอนเงิน 7 พันล้านดอลลาร์ระหว่างบริษัทในเครือของ HSBC ในเม็กซิโกและสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2007 ถึง 2008 ที่เกิดขึ้น แม้ว่าเม็กซิโกจะมีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการลักลอบขนยาเสพติดก็ตาม
นอกจากนี้ HSBC ยังระบุด้วยว่า HSBC หลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการติดต่อกับอิหร่าน เกาหลีเหนือ และรัฐอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ เป็นประจำ
HSBC ยอมรับว่าการควบคุมการฟอกเงินไม่เข้มงวดเพียงพอตามรายงานของวุฒิสภา
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัทข้ามชาติซึ่งมีฐานอยู่ในลอนดอนแห่งนี้ได้ประกาศแต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งให้ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่
ก่อนหน้านี้ บ็อบ เวอร์เนอร์ เคยเป็นหัวหน้าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในประเทศต่างๆ รวมถึงอิหร่าน
เขาจะรับผิดชอบในการยกระดับระบบการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตรของ HSBC
ยังไม่ชัดเจนว่าคดีนี้จะมีผลกระทบต่อธุรกิจของ HSBC อย่างไร ธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และทำกำไรก่อนหักภาษี 12.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 2012 เดือนแรกของปี XNUMX
(บีบีซี)
