HSBC xác nhận sẽ trả cho chính quyền Hoa Kỳ 1.9 tỷ USD để giải quyết vấn đề rửa tiền, số tiền lớn nhất được trả trong trường hợp như vậy.
Ngân hàng có trụ sở tại Anh này bị cáo buộc đã giúp rửa tiền cho các tập đoàn ma túy và các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
Đầu năm nay, HSBC thừa nhận có các biện pháp kiểm soát rửa tiền kém sau cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ.
Tháng trước, họ tuyên bố đã dành 1.5 tỷ USD để trang trải chi phí cho bất kỳ khoản thanh toán hoặc tiền phạt nào.
Giám đốc điều hành tập đoàn HSBC Stuart Gulliver cho biết: “Chúng tôi nhận trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ của mình”.
“Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi vô cùng xin lỗi họ và chúng tôi lại làm như vậy một lần nữa.”
Ngân hàng cho biết họ đã chi 290 triệu USD để cải thiện hệ thống ngăn chặn rửa tiền và thu hồi một số khoản tiền thưởng trả cho các giám đốc điều hành cấp cao trước đây.
Tin tức này theo sau thông báo về một thỏa thuận tương tự nhưng nhỏ hơn nhiều với ngân hàng Standard Chartered có trụ sở tại Anh, ngân hàng này sẽ trả 300 triệu USD tiền phạt vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Các vụ việc này được coi là một phần trong chiến dịch trấn áp hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt do các cơ quan chính phủ liên bang và chính quyền bang New York tiến hành.
Rửa tiền là quá trình ngụy trang số tiền thu được từ tội phạm để số tiền đó không thể liên quan đến hành vi sai trái.
Thượng viện chỉ trích
Việc giải quyết đã được nhiều người mong đợi sau một báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ, được công bố vào đầu năm nay, chỉ trích nặng nề các biện pháp kiểm soát rửa tiền của HSBC.
Báo cáo cho thấy các tài khoản HSBC ở Mexico và Mỹ đang được các trùm ma túy sử dụng để rửa tiền.
Nó trích dẫn các ví dụ bao gồm việc chuyển 7 tỷ USD giữa các công ty con của HSBC ở Mexico và Mỹ từ năm 2007 đến năm 2008, được thực hiện bất chấp Mexico nổi tiếng là trung tâm buôn lậu ma túy.
Nó cũng cho biết HSBC thường xuyên lách các hạn chế trong giao dịch với Iran, Triều Tiên và các quốc gia khác chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.
HSBC thừa nhận các biện pháp kiểm soát rửa tiền của họ không đủ mạnh sau báo cáo của Thượng viện.
Hôm thứ Ba, công ty đa quốc gia có trụ sở tại London thông báo họ đã bổ nhiệm một cựu quan chức Mỹ làm người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính – một vị trí mới.
Bob Werner trước đây là người đứng đầu Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ - cơ quan chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quốc gia trong đó có Iran.
Ông sẽ chịu trách nhiệm tăng cường hệ thống tuân thủ các biện pháp trừng phạt và chống rửa tiền của HSBC.
Hiện chưa rõ vụ việc này sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của HSBC. Ngân hàng này là ngân hàng lớn nhất châu Âu tính theo vốn hóa thị trường và đạt lợi nhuận trước thuế là 12.7 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2012.
(BBC)
