HSBCはマネーロンダリングをめぐる和解金として米当局に1.9億ドル（1.2億ポンド）を支払うことを確認した。これはこの種の事件で支払われる金額としては過去最高額となる。
英国を拠点とするこの銀行は、麻薬カルテルや米国の制裁対象国の資金洗浄を支援した疑いがある。
HSBCは今年初め、米上院の調査を受けてマネーロンダリング対策が不十分だったことを認めた。
同社は先月、和解金や罰金の費用を賄うために1.5億ドルを準備していると発表した。
「我々は過去の過ちに対する責任を受け入れる」とHSBCグループの最高経営責任者（CEO）スチュアート・ガリバー氏は述べた。
「我々は彼らに深く遺憾の意を表してきたが、今回もそう申し上げる。」
同銀行は、マネーロンダリング防止のためのシステム改善に290億XNUMX万ドルを費やし、過去に幹部に支払ったボーナスの一部を取り消したと発表した。
このニュースは、英国のスタンダード・チャータード銀行との同様の和解が発表された後に発表されたもので、スタンダード・チャータード銀行は米国の制裁措置に違反したとして300億ドルの罰金を支払うことになる。
これらの事件は、連邦政府機関とニューヨーク州当局が主導するマネーロンダリングと制裁違反の取り締まりの一環とみられている。
マネーロンダリングとは、犯罪による収益を偽装し、その金銭が不正行為と結び付けられないようにするプロセスです。
上院の批判
この和解は、今年初めに発表された米上院の報告書でHSBCのマネーロンダリング対策が厳しく批判されたことを受けて、広く予想されていた。
報告書は、メキシコと米国のHSBC口座が麻薬王らによる資金洗浄に利用されていたことを示唆した。
報告書は、メキシコが麻薬密輸の中心地として知られているにもかかわらず、HSBCのメキシコ子会社と米国子会社の間で7年から2007年にかけて2008億ドルが送金されたことなどを例に挙げた。
またHSBCは、イラン、北朝鮮、その他米国の制裁対象国との取引に関する制限を定期的に回避していたとも述べた。
HSBCは上院の報告書を受けて、マネーロンダリング対策が十分に強化されていなかったことを認めた。
ロンドンを拠点とするこの多国籍企業は火曜日、新設の役職として、元米国政府職員を金融犯罪コンプライアンスの責任者に任命したと発表した。
ボブ・ワーナー氏は以前、イランを含む国々に対する米国の制裁の執行を担当する機関である米国財務省外国資産管理局（OFAC）の局長を務めていた。
彼はHSBCのマネーロンダリング防止および制裁遵守システムの強化を担当することになる。
この訴訟がHSBCの事業にどのような影響を与えるかは不明だ。同銀行は時価総額で欧州最大であり、12.7年上半期の税引き前利益は2012億ドルだった。
（BBC）
